CaixaBank, imputada por blanqueo de dinero de la mafia china

El auto del juez Ismael Moreno apunta a operaciones realizadas desde diez sucursales de CaixaBank para el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en operaciones mafiosas

La Audiencia Nacional imputa a Caixabank por blanquear capitales para la mafia china

Desarticulada una mafia china dedicada al tráfico de drogas internacional y blanqueo de capitales a través de empresas de paquetería

El juez imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales de la mafia china

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